本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 7人，持有表决权的股份总数20,135,056.00股，占公司有表决权股份总数的 73.33%。

　　因公司经营需要，公司向恒丰银行股份有限公司威海分行申请的 600万元贷款已到期。现申请续贷，贷款利率为 4.35%（具体以合同为准），贷款时间为一年期；由山东文通融资担保有限公司为公司提供担保，担保费用利率为 1%，由控股股东苏桂树 300 万股权质押给山东文通融资担保有限公司，威海市正大环保设备股份有限公司、贵州省六盘水双元铝业有限责任公司与山东文通融资性担保有限公司签订的账户资金监管协议，控股股东苏桂树、王培华提供反担保。

　　普通股同意股数 3,261,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，欧博体育入口占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　公司从烟台银行股份有限公司威海分行申请的 800 万元贷款即将到期，现准备申请续贷，贷款期限为 1年，贷款利率为 4.35%（具体以合同为准）。由山东文通融资担保有限公司、控股股东苏桂树、王培华做为保证人，提供连带责任保证担保，由山东文通融资担保有限公司提供质押担保，保费用利率为 1%。

　　普通股同意股数 3,261,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　原公司董事张涛系公司股东中国有色金属建设股份有限公司推荐董事，因股东中国有色金属建设股份有限公司公司内部人事调整，现张涛董事向董事会提出辞职申请，不再担任公司任何职务。原公司董事于英鹏因个人原因也向董事会提交辞职申请，不再担任公司董事。

　　普通股同意股数 20,135,056.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　原董事张涛、于英鹏提出辞职已无法继续担任董事会董事，现增补张传良、于润波为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满。该议案通过后将提请股东会审议，经股东会批准后生效。

　　普通股同意股数 20,135,056.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　（五）审议通过《关于注销控股子公司威海丰远工程建设有限公司的议案》 1.议案内容：

　　公司于第三届董事会第十次会议，审议通过《关于成立控股子公司的议案》，特此成立威海丰远工程建设有限公司，但公司成立后实际经营情况达不到预期，该公司自2023年已不再实际经营，现申请注销。

　　普通股同意股数 20,135,056.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。